Kripto para platformu THODEX'te dolandırıcılık soruşturması ve benzeri şirketlere yönelik ihbarların ardından gelen operasyonlar sonrası, kripto para piyasasına yönelik bir dizi karara imza atıldı.

SUÇ GELİRİ VE TERÖR FİNANSMANINDAN SORUMLU OLACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak.

Aynı kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu.

Kripto para piyasası hakkında yönetmelik Resmi Gazete de #1

BELLİ TUTARIN ÜSTÜNDEKİ HER İŞLEME KİMLİK TESPİTİ

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Kripto para piyasası hakkında yönetmelik Resmi Gazete de #2

OLAĞAN DIŞI BÜYÜK İŞLEMLERE TAKİP

Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.

Kripto para piyasası hakkında yönetmelik Resmi Gazete de #3

DENETİMİ MASAK YAPACAK

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak.

Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.