Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı döviz giriş-çıkışı yaparak ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliden 28’i yakalandı. Şüphelilerin 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulurken hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.
Gaziantep merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizleri usulsüz şekilde yurt dışına çıkaran ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak devleti zarara uğratan 34 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon sonucunda 34 şüpheliden 28’i gözaltına alındı, diğer 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
13 milyar TL hesap hareketi tespit edildi, 570 milyon TL mal varlığına el konuldu
Yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ve söz konusu şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına ise el konuldu.
Bakan Gürlek operasyonla ilgili bilgi verdi
Operasyona ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.
Gaziantep merkezli operasyon, eş zamanlı olarak İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin illerinde gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
Gözaltına alınan isimler arasında, Gaziantep’te lojistik, ithalat, ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren tanınmış bir firmanın sahiplerinin de olması dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı, yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı belirlendi.
Operasyonda yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz ma lvarlığına el konulurken, yakalanamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı ve mal varlıklarına el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan isimler şunlar…
Şehistan Nur H.
Şamil Berke Ö.
Barın Ö.
Kübra Ç.
Kelsüme B.
Ramazan B.
Fatih B.
Fidan B.
Dilay B.
Sacide B.
Gaffar B.
Tuba T.
Hacı Ç.
Mehmet Beşir G.
Mehmet Zeki G.
Rakiye G.
Eyüp G.
Mehmet İhsan G.
Samet D.
İrem A.
Nurullah A.
Ahmet A.
Serkan T.
Gizem T.
Alaaddin A.
Kanite Acar, Sıraç A.
Mehmet A.
ARANAN İSİMLER…
Ahmet Buğrahan Ö.
Bayram B.
Rima K.
Gülsüm G.
Amar G.
Osıd Ameen R.
Şüpheliler hakkındaki suçlamaların yargılama sonucunda kesinleşeceği, soruşturmanın ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtildi.