Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep’in yanı sıra İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
13,7 milyar TL’lik para hareketi mercek altında
Soruşturma kapsamında aralarında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de bulunduğu 11 firmanın mali hareketleri incelemeye alındı.
Şüpheli kişi ve şirketlerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildiği belirtildi.
Dosyada yer alan iddialara göre, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen dövizlerin, farklı kişi ve şirketlerin hesapları kullanılarak yeniden yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadesi alındığı iddiası bulunuyor.
Yaklaşık 570 milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Operasyon kapsamında soruşturma dosyasında adı geçen kişi ve şirketlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konulduğu bildirildi.
Mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve şüphelilerin bağlantılarının incelenmesine devam edilirken, soruşturmanın adli ve mali yönleriyle sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan isimler
Soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuna yansıyan isimler şöyle:
Şehistan Nur H., Şamil Berke Ö., Barın Ö., Kübra Ç., Kelsüme B., Ramazan B., Fatih B., Fidan B., Dilay B., Sacide B., Gaffar B., Tuba T., Hacı Ç., Mehmet Beşir G., Mehmet Zeki G., Rakiye G., Eyüp G., Mehmet İhsan G., Samet D., İrem A., Osıd Ameen R., Nurullah A., Ahmet A., Serkan T., Gizem T., Alaaddin A., Kanite Acar, Sıraç A. ve Mehmet A.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında yeni bilgi ve bulguların ortaya çıkabileceği belirtildi.
Soruşturma sürüyor.