Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İ.B.D. ve S.K. isimli şahısların merkezinde yer aldığı öne sürülen yatırım ağı incelemeye alındı. İddiaya göre şüpheliler, yatırımcılara kısa sürede yüzde 25 ila 30 arasında kâr payı vaat ederek çeşitli miktarlarda para topladı.
Emniyet birimlerinden edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında şimdiye kadar 72 kişinin ifadesi alındı. Mağdurların toplam zararının ise 200 milyon 290 bin TL olduğu belirtildi. Dosyada 5 şüphelinin bulunduğu öğrenilirken, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar arasında, şüpheli İ.B.D.’nin internet üzerinden servis edilen tanıtım içerikleriyle dikkat çektiği de yer aldı. “Zaza” lakabıyla tanıtıldığı belirtilen şahsın, kamuoyunda güçlü bir iş insanı imajı oluşturduğu ileri sürüldü.
Öte yandan polis ekiplerinin para transferleri, araç satışları, tapu hareketleri ve dijital iletişim kayıtları üzerinde detaylı inceleme yürüttüğü öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gözaltı ve yeni şüphelilerle genişleyebileceğini ifade etti.